Кръгла маса
27 май, 2003 г.
Хотел “Шератон”

Карен Креймър, Правен съветник, Посолство на САЩ

Добър ден на всички! Искам да се извиня, че може би мислите ми протичат малко разхвърляно, защото в последния момент бях известена за това, че трябва да взема отношение по въпроса, но съвсем накратко ще изкажа своето мнение.

Доктор Киров направи един много важен преглед на източниците на корупцията. Такива форуми са уместни, за да можем да зададем някои въпроси, предизвикващи дискусия.

Преди всичко д-р Киров спомена измененията и допълненията към Закона за борбата срещу изпирането на пари. Струва ми се, че това е една много важна стъпка напред в укрепването на възможностите на компетентните органи да разследват и наказват извършителите на такива действия. Възможността да се борим успешно срещу изпирането на пари и да наказваме извършителите е същината на процеса. Редица от измененията и допълненията на закона и укрепването на законовата рамка, което ще улесни предприятията – всичко това са чудесни мерки. Но в крайна сметка моето лично мнение е, че тези, които се занимават с контрабанда, които изпират пари, които подкупват държавни служители, няма да спрат своите действия от това, че се променя правната рамка. Те ще продължат да действат. Още повече, че в региона тенденцията за увеличаване на тази престъпност се засилва. Разбира се, приемането на закона е много важна стъпка, но трябва да се направи и следващата. Мисля, че дотук има едно успешно дело за изпиране на пари. Но, както и да е, дали е едно или повече дела, колко от тях са разгледани от прокуратурата? Колко са предадени на съда? Колко са осъдени и са отишли в затвора?

Аз мисля, че тези въпроси са много сериозни. Старият закон за изпирането на пари не беше чак толкова лош. Но за съжаление по него имаше само едно съдебно дело. Това е една насока, в която не зная какво е необходимо – по-нататъшно обучение или по-силна политическа воля от страна на правителството.

Банковата тайна, данъчната тайна също са въпроси, които трябва да бъдат преразгледани. Защото прокуратурата и следствието се нуждаят от данни, за да могат да изготвят своята позиция. А позоваването на данъчната и на банковата тайна силно затруднява този процес. В края на краищата данъците се плащат, за да се допринесе за общественото благо. Защо да има толкова строга тайна върху това дали субектът е платил данъците си или не?
Министерството на вътрешните работи работи по законовата рамка, също и Съветът на Европа, посолствата на Великобритания и Съединените щати също предоставят техническа помощ, така че системата от санкции да бъде в съответствие със зачитането на правата на човека. Докато не приключи съдебното дело и не излезе осъдителна присъда не могат да бъдат предприети мерки по отношение на имуществото на обвиняемите и подсъдимите, а тези дела се точат години наред. Междувременно имуществото може да се прехвърли на роднини, на подставени лица и когато се стигне до възможности за конфискация, то тогава просто няма какво да се конфискува. Ето защо е важно да има закон, който предвижда запор, възбрана върху активите на подсъдимите, така че когато се стигне до осъдителната присъда да е възможно да се изпълнят тези мерки.

Обменът на информация е важен въпрос. Значително се подобрява работата на митниците благодарение на информационните системи и обмена на информация. Това продължава да бъде обаче проблем за съвместната работа с полицията. България е относително малка страна и има редица служби, които се занимават със сходна дейност, но не обменят информация. Затова дали ще има съвместни сили, работни групи, наречете ги както искате, но е необходимо по-голямо взаимодействие. А за целта трябва обучение, задълбочено, търпеливо и продължително. Прокурорите например трябва да бъдат обучени. Трябва да бъдат обучени и останалите участници в този процес да си помагат и да си съдействат в този процес. Аз бих окуражила също засилването и подобряването на тези отношения.

Също така много усилия бяха направени последователно и също така някои промени в закона по отношение преследването на нарушенията в плащането на данъците. Това е друг механизъм, който силно ще подобри възможността да се засекат хората, които се занимават с контрабанда или перат пари и въобще тези, които се възползват от сивата икономика.

Благодаря.