Водеща Ваня Манолова:
Здравейте с "Актуално", уважаеми зрители. Днес вътрешният министър Георги Петканов и експертите предизвикаха една публична дискусия по закона за борбата срещу финансирането на тероризма. Наскоро не друг, а шефът на отдел "Борба с мръсните пари" в САЩ заяви: Да проследяваш парите от и към организации като тази на Осама бен Ладен и други от световния тероризъм е като да сглобиш пъзел от 100 хиляди части, след като повечето от парчетата, с които разполагаш, са бели. Как ще си подават парчетата в тази може би неравна битка срещу артериите на тероризма българското "Бюро за финансово разузнаване" и МВР. Подобен разговор, ще се съгласите, обещава да е интересен не само заради участниците, в случая това ще са заместник вътрешният министър Бойко Коцев и шефът на бюрото Васил Киров, но и защото терористичните пари са може би най-мръсните пари, а мръсното име някак си е най-трудно за доказване, тъй като те са с легален произход, за разлика от парите за наркотици и оръжие.

Добър вечер на събеседниците. Да вървим напред с новините. Чета утрешния "Труд", където едно заглавие гласи "МВР и съдът в спор за мерки срещу тероризма", "Вътрешният министър Георги Петканов и председателят на Върховния административен съд Владислав Славов влязоха в словесна схватка". Скараха се вчера за този закон, т.е. днес. Кажете моля, кое в мерките, а може би първо вие, г-н заместник-министър, скарва двете институции?

Бойко Коцев, зам.-министър на вътрешните работи:
Аз трябва да призная, че днес дискусията беше много конструктивна и въобще няма място за противопоставяне или
скарване. Председателят на Върховния административен съд постави, повдигна някои въпроси, които са свързани с
юридическата техника и прецизност на изказа. Те всички ще бъдат отчетени. Това, което обаче беше и представлява интерес, това е в този законопроект тънкият баланс между създаването на механизми за предприемането на бързи и ефикасни мерки за недопускане и пресичане на акт на тероризъм и гаранциите, които се предоставят за недопускане на злоупотреба с компетенции, произтичащи от закона.

Водеща:
Ние все пак първо на зрителите може би трябва да кажем кои са тези основни мерки.

Б.Коцев:
Тези основни мерки са спиране на операции и блокиране на финансови средства и активи.

Водеща:
Кой прави списъка, кой ще прецени кои са тези лица, фирми, организации, чиито пари, средства, потоци трябва да бъдат спрени?

Б.Коцев:
Списъкът се приема от пленарно заседание на Министерския съвет, а информацията по предложение на министъра на вътрешните работи и/или главния прокурор. При изработването на този механизъм, на тази схема ние сме се водили от желанието да не измисляме нови процедури, да използваме всички съществуващи механизми в правната система в България и само да запълним тази празнота, която пречи на съществуването и изграждането на ефективен механизъм. Предложението до МС се прави на базата на информация, пристигаща от Съвета за сигурност на ООН. Това са резолюции, приети по силата на глава седма от устава на ООН, които са абсолютно задължителни съгласно член 25 от същия този устав. Другата хипотеза, другото основание да се направи предложение пред МС за включването в този списък това са всъщност лица, за които има влязла в сила присъда. Третата групалица, това са лица, за които е образувано наказателно производство.

Водеща:
Може би това е най-невралгичната група лица и аз тук предлагам да включим д-р Киров, който, казахме вече, е директор на "Бюрото за финансово разузнаване". Как ние ще имаме, ще обосновем законовото право да ги задържим тези лица, да конфискуваме парите им, да ги блокираме, когато няма достатъчно доказателства, и за колко време, какво предвижда закона и какво ще прави вашето бюро?

Васил Киров, директор на агенция "Бюро за финансово разузнаване":
Законът предвижда блокиране на тези средства с оглед предотвратяване на тяхното използване за операции, свързани с финансиране на тероризъм. Аз мисля, че най-малкият проблем е свързан точно с тази група, затова защото тази група касае лица,по отношение на които е възбудено наказателно преследване за терористична дейност. А възбуждането на наказателно преследване е възможно тогава, когато има достатъчно данни, не просто данни,а достатъчно данни за такава дейност, осъществена от такова лице. По-скоро въпросът стои в аспекта, в който го поставихте задругата категория лица - онези, които ще бъдат установени при функционирането на системата за мониторинг върху финансовите потоци с оглед установяване на съмнителни операции, свързани с финансиране на тероризъм, т.е. тогава, когато ще бъде изпълнена втората функция, второто направление от функциите на закона, а именно установяването на система за мониторинг върху финансовите протоци. Тази система ще бъде много близка до съществуващата в момента система за мониторинг върху финансовите потоци с оглед установяване на съмнения за изпиране на пари.

Водеща:
Как да обясним по-разбираемо, д-р Киров, на зрителите това. Значи, аз като лаик, като гражданин бих попитала: и от трите групи лицата, за които се предвиждат мерки в този закон, по някакъв начин първи знаят, че са заподозрени, и те биха прехвърлили своите пари на свои близки и трети лица. Мониторингът ли ще ни спаси от това?

В.Киров:
Да, от това ще ни спаси мониторинга, затова защото, ако първите три групи лица, които са посочени в закона, знаят за това, че по отношение на тях биха се предприели такива мерки, тъй като те следват от самия закон, онези лица, на които те биха прехвърлили, в кавички, бизнеса си, във връзка с това, с което са заподозрени, не биха могли да разберат, че те са установени от финансовите институции, например тогава, когато осъществяват една финансова операция по поръка на първите лица.

Водеща:
Да, ясно. Нормално е да заподозрем, че този закон може да се използва с нечисти цели - в конкуренцията на фирми, на стопански организацииЕ Знаем вица за сестрата. Заместник-министър Коцев, как ще може да се предотврати точно това действие на закона - да се очерни една фирма и финансовия й поток?

Б.Коцев:
При изработването на законопроекта в работната група ние много мислихме върху това, как да предприемем, механизъм да въведем, който да не допуска възможности за злоупотреба. Значи, по първите две категории лица, общо взето, никой не повдига въпроса, всички са съгласни - лицата и организации, определени от Съвета за сигурност като терористични, спрямо тях да се предприемат действия. Никой не повдига въпроса и спрямо лицата, за които има влязла в сила присъда. Въпросът е образуването на наказателно производство. Наказателното производство обаче, за да бъде образувано в съответствие с изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/, е необходимо да има достатъчно убедителни и безспорни данни за връзка с терористичен акт. Това се оценява, всъщност мерките ще следват нормалния път в НПК. Има някои изключения предвидени само тогава, когато е необходимо спешно предприемане на мерки, за да не се допусне извършването на терористичен акт, в интерес и в полза на цялото общество.

Водеща:
Всъщност може би, като ви слушам, липса на този закон досега сериозно е блокирала борбата срещу тероризма, а ние използваме тази борба в региона като сериозен довод да кандидатстваме в НАТО.

Б.Коцев:
Ако ми позволите една реплика във връзка с това, мисля, че недостатъчно изчерпателно обясних. Значи, ние затова много внимавахме да не се образува списъкът на базата единствено на еднолично решение на министъра на вътрешните работи или единствено на еднолично решение на главния прокурор.

Водеща:
Това е много важно, кой ще прави точно списъка, последния му параф?

Б.Коцев:
Последният параф това е Министерският съвет с решение на пленарно заседание.

Водеща:
Ами ако потокът е стигнал до министрите и това е врата за корупция? Или по-добре цял Министерски съвет, отколкото само вие и министърът?

Б.Коцев:
Ами аз смятам, че МС е една допълнителна достатъчно добра гаранция, че няма да има злоупотреба. Все пак тук и самите длъжностни лица... ние не можем да имаме съмнения в институциите...

Водеща:
Да ви разбирам ли, че не е имало такъв списък, нямаме ли такъв списък досега за международни терористи и финансови потоци, които минават, спират, пресичат се тук, в България? Не сте ли се засекли двете институции? Може би д-р Киров?

В Киров:
Такива списъци има, но такъв списък не е имало. Тоест не е имало такъв списък, който да влече след себе си блокиране на финансовите ресурси, на имуществото на тези лица, които са включени в него - онова, което ще стане с този закон. Има обаче списъци, в които са визирани лица, по отношение на които е възникнало обосновано съмнение или е установено, че се занимават с терористична дейност, и МВР, Агенция "Бюро за финансово разузнаване", Националната банка работят по евентуално разкриване на евентуални финансови ресурси, с които тези лица са оперирали или оперират на територията на Република България.

Водеща:
Благодаря ви, господа, за това участие. Дано да хвърлихме тази светлина, която, ще ми се да мисля, законът няма да предизвика сериозни обструкции в обществото и това ще е един закон, който българският народ ще приеме с консенсус.