Международна конференция
30 ноември 2002 г., София

Изказване на професор Георги Петканов, Министър на вътрешните работи на България

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми господин кмете,
Ваши превъзходителства,

Най-напред искам да благодаря за предоставената ми възможност да взема участие в Международната конференция на тема "Икономика на престъпността: сив сектор, контрабанда и корупция".

Инициативата на организаторите от Центъра за изследване на демокрацията да осигурят участие в конференцията и на посланика на Съединените американски щати, Негово Превъзходителство Джеймс Пардю, и на посланика на Великобритания, Негово Превъзходителство Йън Сутър, представители на държавни, политически и международни институции, експерти и интелектуалци, които да споделят своите виждания и идеи, е изключително полезна. Ограничаването на престъпността в страната е един от основните приоритети в управленческата програма на правителството на Република България и първостепенна задача за Министерството на вътрешните работи. Тя е пряко свързана с реализирането на Националната стратегия за присъединяване към Европейския съюз и НАТО.

Ние отделяме изключително внимание на работата по ограничаване и неутрализиране на организираните престъпни групи, чиито действия създават потенциални рискове за икономическата сигурност на страната. Нашите главни цели са: в рамките на своите правомощия Министерството на вътрешните работи да намали степента на въздействие на криминогенните фактори във финансовата и икономическата среда, да способства за осигуряване на по-добър инвестиционен климат в страната и за намаляване на щетите за държавния бюджет. За реализирането на тези цели силите на специализираните служби на Министерството на вътрешните работи са съсредоточени към активно противодействие на корупционния натиск върху средите, имащи правомощия във връзка с лицензионния и разрешителни режими, приватизационния процес, контролните и правоохранителните органи, ангажирани пряко в противодействието на икономическата и на организираната престъпност.

Мога да кажа, че в резултат на предприетите досега мерки активността на организираните престъпни структури е значително ограничена. Стеснен е и периметърът на сенчестата икономика, контролирана от структурите на организираната престъпност. Пресечени са организирани канали и престъпни механизми, използвани за контрабанда и незаконни сделки са акцизни стоки, пиратски компактдискове, бяла и черна техника и други.

В същото време обаче по оценка на нашите специализирани служби в дейността на организираните престъпни групи се наблюдават някои нови тенденции, които поставят пред нас допълнителни предизвикателства, а те са:

Първо, повишава се престъпната активност на организираните групи във финансово-кредитната система. Усъвършенстват се прилаганите схеми за изпиране на пари, изнасянето им зад граница и връщането им за участие в приватизацията. Увеличава се разпространението на фалшиви документи и използването им за финансови и банкови измами.

Второ, задълбочават се процесите на прегрупиране на организираните престъпни групи и тяхното насочване към отрасли с лесна и бърза възвръщаемост на вложените средства. На тази основа възникват конфликти между тях, свързани с разпределението и преразпределението на пазарните сфери и територии, които много често завършват с криминални престъпления.

Трето, увеличава се броят на констатираните случаи на незаконно "кредитиране". Организирани престъпни групи използват слабостите в банковата система и насочват финансовите средства към лихварството, което в повечето случаи завършва с рекет, изнудване и отнемане на собственост от кредитополучателите.

Изводите, до които сме стигнали, са, че осъществяваната стокова контрабанда в страната създава условия за нелоялна конкуренция и финансира сенчестата икономика. При реализация на контрабанден внос български и чужди фирми вносители създават стройна система от взаимоотношения с дистрибуторите и търговците на дребно. Те използват слабите места в действащото митническо, финансово и наказателно законодателство, и мога да кажа, твърде успешно. Чрез корумпиране на държавни служители се правят опити за проникване в данъчните и митническите служби с цел обезпечаване на контрабандните канали.

В използваните престъпни схеми при контрабандата на стоки се включват и фирми от свободните безмитни зони на европейски държави. Правят се опити за използване на фалшифицирани евросертификати за неевропейски стоки и офшорни фирми и складове за доставка в държави, където трудно може да се установи произходът на стоките и техните цени.

През настоящата година структурите на сивата икономика и организираните престъпни групи продължиха да упражняват корупционен натиск върху митническите, граничните и данъчните служители, както и върху органите на държавната и местната администрация. Констатирани са немалко прояви на корупция при приватизация и ликвидация на дружества и предприятия с цел получаване на занижена оценка на активи, лицензии, предизвикване на умишлени фалити и отклонения при провеждането на търгове за обществени поръчки. Специално искам да отбележа, че Министерството на вътрешните работи осъществява целенасочени действия за ограничаване и пресичане на контрабандата. Предотвратени са немалко опити за отклоняване чрез фиктивен реекспорт на значителни количества спирт. Пресечени са опити за фиктивен износ и контрабанден внос на горива по сухоземната и морска граница. Установени са нови престъпни механизми за контрабанда на легално произведени цигари в страните от Западна Европа за контрабанден износ на горива през морската граница и внос на хранителни стоки и битова техника.

И накрая, проблемите на борбата с корупцията са предизвикателство както за политиците, така и за всяка държавна администрация и правораздавателните органи. Нашите намерения и действия са ясни и видими като резултат. Те залегнаха и в програмите и стратегическите документи на правителството. Тяхното реализиране дава достатъчно добра възможност да се създаде организация и да се работи системно. Целта ни е да подпомогнем в максимална степен усилията на правителството за подобряване на инвестиционния климат в страната и привличане на чужди инвестиции, които са в основата на доверието в институциите на държавата.

Уважаеми дами и господа! Изразявам своето дълбоко убеждение, че в дискусиите, които ще се проведат на този форум, ще бъдат представени нови идеи за усъвършенстване на законовата регламентация на проблемите, свързани с изпирането на пари, данъчните и финансовите престъпления. Убеден съм, че те ще дадат допълнителни възможности за повишаване на ефективността в работата на всички държавни органи по противодействието на престъпността в икономическата и финансовата сфера.

Използвам случая, за да изкажа благодарност към организаторите и инициаторите на настоящата международна конференция и да ви уверя, че Министерството на вътрешните работи ще продължи и за в бъдеще да работи активно и в тясно сътрудничество с гражданското общество и международните структури за по-нататъшното повишаване на ефективността на противодействието на престъпността, за покриване на критериите на Европейския съюз и НАТО.

Пожелавам ви успешна и ползотворна работа!
Благодаря.