Международна конференция
30 ноември 2002 г., София

Тази седмица директори на полицията, министри на вътрешните работи и международни експерти по престъпността от България, другите страни в Югоизточна Европа и страните-членки на ЕС участваха в конференция, организирана от Форин Офис в Лондон. На конференцията Джак Стро и Дейвид Бланкет поискаха подкрепата на Великобритания за нова кампания срещу международната престъпност в ЮИЕ.

Международната престъпност засяга еднакво всички страни, в това число страните-членки на ЕС, страните-кандидатки за ЕС, както и страните от Азия, Африка и Америка. От кокаина, изнасян незаконно от Колумбия до престъпните групи, които транспортират нелегално хора, наркотици и цигари във Великобритания, може да се заключи, че "фронтовата линия" на вътрешната сигурност на Великобритания е разположена на хиляди километри от бреговете й. Бедните обикновено страдат най-много от глобалната престъпност. Кокаинът може и да е моден сред елитните кръгове на Лондон, но злоупотребата с наркотици в бившите миньорски села и градове на индустриална Англия разрушава обществото. Злоупотребата с наркотици нараства и в България. Може би най-лошото, което показва и пан-европейската природа на международната престъпност, е търговията с млади жени от Централна и Източна Европа, които попадат в ръцете на безмилостни експлоататори, развиващи секс индустрията в Западна Европа.

Българските правоприлагащи агенции си сътрудничат много тясно с полицията в Европа и Америка. Това сътрудничество трябва да продължи, да помогне да бъде заздравен новият арсенал, създаден за борба с глобалната престъпност. Засилени процедури за екстрадиране, конфискация на приходи от престъпления и противодействие на практиката на адвокати, които защитават международни престъпници като злоупотребяват с правните системи на Европа и Америка, са все стратегии, които трябва да бъдат подкрепени. Подобно сътрудничество е очаквано от всички страни-членки, а кандидатките са насърчавани да вземат активно участие в този процес.

От икономическа гледна точка, парите, изпирани от организираната престъпност са на стойност между 2 и 5% от глобалната икономика или около 1 трилион британски лири на година. Това е по-голяма сума от стойността на британската икономика. И това е световен проблем. Той включва много страни и всички трябва да работим заедно, за да се справим с него. Английски и американски експерти работят от няколко години с Бюрото за финансово разузнаване в България и споделят с колегите си своя опит и най-доброто от практиката си. Подобряването на системите не е достатъчно. Важни са резултатите и независимо дали става въпрос за Великобритания, САЩ или България искаме да виждаме конкретни случаи, в които хора, заловени за пране на пари, са разследвани и изправени пред съд.

Изпирането на огромни суми от глобалната престъпност се улеснява от една голяма тайна, която никой не е готов да дискутира открито. Това е табуто върху парите - убеждението, че притежаваната сума не е работа на никой друг, освен на онзи, който я притежава.

Световните банки съхраняват трилиони долари, евро, рубли и лири, но пазят информацията за това кой притежава тези пари по-ревниво от всяка държавна тайна или религия.

Времето на контрол върху капитала позволяваше да се правят разкрития, но съвременната пост-национална кибер икономика позволява парите да бъдат съхранявани или да текат без никаква проверка от страна на публичния сектор.

Притежаването на земя или акции осигурява благосъстояние и власт, но съвсем различно е да притежаваш пари. Векове наред се смяташе, че притежаването на земя не може да бъде пазено в тайна. От поземления регистър на Вилхелм Завоевателя до съвременните регистри за имоти притежаваната земя е достояние на цялото общество. По същия начин съвременната пазарна икономика не може да функционира ако притежаваните акции се пазят в тайна. Някои пазарни икономики дори изпращат в затвора хора, които се опитват да крият, че притежават акции.

Позицията на Великобритания е, че всички европейски страни, включително онези, които не са членки на ЕС, трябва да обменят информация за граждани на ЕС, които откриват банкови сметки в други страни с цел да избегнат плащането на данъци. "Cherchez l'argent" ("Търсете парите") ще бъде следващият призив на онези, които се стремят към една отворена международна икономика, която да работи срещу страховете на протекционистите и нападките от криминалната класа на глобализацията.

Терористът, трафикантът на наркотици, международният престъпник, измамникът, който не плаща данъци, преуспяват със своя бизнес, защото не дръзваме да премахнем табуто върху това кой колко пари притежава.

Прането на пари, защитавано от конфиденциалността на банките, има корумпиращ ефект върху пазарите и дори дестабилизира икономиките в някои страни. Това е основен проблем пред растежа в страни, където клептокрацията ограбва държавните каси и активи. Терористите все още използват не добре регулирани финансови институции, за да спонсорират чудовищните си действия.

ЕС действа твърдо срещу глобалната престъпност, както и срещу съучастниците в тези престъпления. Необходимостта от обща европейска кампания срещу организираната престъпност нараства непрекъснато.

Неправителствените организации и бизнеса имат ключова роля в това да предизвикат дебат в обществото по тези проблеми (тук искам да благодаря на Центъра за изследване на демокрацията за това че ми предостави възможността да участвам във форума днес). Съществуват добри полицаи, свестни съдии и честни правителствени служители в България, които са насърчавани да противодействат на групировките, които се занимават с трафик на наркотици, оръжие, млади жени и цигари към по-богатите региони на Европа. Но те се нуждаят от помощ. Най-добрата стъпка ще бъде да се премахне табуто върху тайната за парите и притежаването на пари да се превърне в прозрачен компонент на съвременното общество.