Кръгла маса
27 май, 2003 г.
Хотел “Шератон”

Д-р Васил Киров, Директор, Агенция за финансово разузнаване, Министерство на финансите

Това, върху което аз бих желал да поставя акцента във връзка с предмета на тази дискусия, би могло да бъде изразено в три основни елемента: финансов ресурс, организирана престъпност и корупция. Организирана престъпност е тази престъпност, която използва криминалната дейност с една особена цел и тази цел във всички случаи е натрупването на финансов ресурс. Натрупването на финансовия ресурс мотивира създаването на организирани криминални структури. От друга страна, получавайки огромен финансов ресурс вследствие на своята активност, организираната престъпност се самовъзпроизвежда на по-високи стадии на развитие, тоест тя усъвършенства самата себе си. По този начин започва да натрупва още по-големи финансови ресурси и да се превръща в още по-голяма заплаха за обществото.
Тук беше отбелязано няколко пъти, самият финансов ресурс не отива само за възпроизводство на организираната престъпна дейност. Той се влага в различни финансови инструменти с оглед неговото увеличаване с другите некриминални способи за развитие. По този начин се създава сивата икономика, която в значителна степен се базира на черната икономика – извод, който се прави в предварително подготвените документи.

Една от основните опасности, свързана с генерирането на този финансов ресурс, е неговият корупционен ефект. Организираната престъпност, финансовите ресурси, натрупани чрез нейната дейност, и корупционният ефект са тясно свързани величини. И ако не си дадем сметка за това нещо, ние трудно бихме могли да постигнем напредък в противодействието на корупцията. Самата корупция аз бих разгледал като нещо, което има неблагоприятен ефект в три направления.

Първото е деградиране на икономиката. Защото чрез създаването на сивата икономика, чрез инвестирането в различни икономически мероприятия на финансовите ресурси на организираната престъпност в икономиката се налагат правила, които са характерни за самата организирана престъпност. Защото макар и да влага своите капитали в законен или полузаконен бизнес, организираната престъпност не променя маниера на своето поведение, маниера на управлението и използването на тези капитали. Поради тази причина самото допускане на криминални инвестиции в икономиката, самото допускане на легализиране на финансови ресурси, които са придобити по престъпен начин, е опасно за самата икономика, тъй като, както вече отбелязах, води до нейното деградиране. Винаги е съществувала дискусията, особено в икономиките, които се намират в стадий на необходимост от чужди инвестиции, дали да бъдат допуснати всякакви финансови инвестиции, в това число финансови инвестиции, чийто произход не е известен. А тогава, когато той не е известен, много пъти е свързан с престъпна дейност. Когато са водени тези дискусии обаче, винаги се е поставял на преден план въпросът за негативния ефект – икономически и политически – от допускането на подобни инвестиции, тъй като те биха поставили икономиката в зависимост от организираната престъпна мрежа, от международната организирана престъпност, биха отблъснали сериозните инвеститори, което би довело до една задълбочаваща се потенция към криза в самата икономика.

Поради тази причина и в България никога не е имало политика, която е била свързана с привличане на каквито и да било финансови ресурси като инвестиции на всяка цена. Напоследък ние имахме възможност да видим конкретни доказателства за това в политиката на правителството.

Вторият ефект е свързан с деградиране на самата държавна администрация. Корупцията изключително силно деградира държавните институции, деградира администрацията, деградира съдебната система. Защото организираната престъпност, която разполага с огромни финансови ресурси, се старае чрез подкупването на длъжностни лица в тази система да улесни своето функциониране, да улесни своето проникване в различните структури и системи на обществото. Тези лица се превръщат в улесняващи престъпната дейност на организираните групировки във връзка с натрупването на огромни финансови ресурси.

Когато говоря за деградирането на държавата, аз не мога да кажа, че не настъпва и деградиране на самото общество. Ние виждаме корупционни елементи, в това число в поведението на някои медии, защото организираната престъпност действа комплексно в постигането на своите интереси и за защита на своите интереси, в това число чрез инвестиране в частния сектор, чрез инвестиране във финансовите институции, които обикновено са посредниците при легализиране на финансовите ресурси. Чрез инвестиране в медии, които биха могли да създават позитивен имидж на определени престъпни групировки с оглед улесняване на тяхното функциониране в обществото.

Това, което трябва да се направи според мен, за да бъде противодействано на организираната престъпност, на опитите финансовите ресурси, натрупани чрез нейната дейност, да бъдат легализирани или реинвестирани в нова престъпна дейност или в улесняване на съществуването на организираната престъпност, е на първо място, установяване на превантивни механизми. Един от тези превантивни механизми е установяването на система за наблюдение върху финансовите потоци и част от тази система е Агенцията за финансово разузнаване. Но основната роля в тази система играят не държавните институции; основната роля в тази система играят самите финансови институции и основно банките, защото те са на филтъра на финансовата система и чрез тях минават основната част от финансовите ресурси.
Основна роля тук играят и митниците, защото голяма част от финансовите ресурси се движат през граница в кеш.

Основна роля тук играят и данъчните служби, защото те биха могли да получат информация относно реалната или нереалната, фиктивната или не съвсем фиктивна, легална и полулегална дейност на различни компании, които са включени в структурата на сивата икономика, поддържана от организираната престъпност и поддържаща организираната престъпност.
На следващо място идват механизмите за пресичане на дейността на организираната престъпност, в това число дейността, свързана с легализиране на нейните финансови ресурси. Тук идват органите на Министерството на вътрешните работи, следствието, прокуратурата, съда. Аз мисля, че един от основните инструменти за противодействие е конфискацията на финансовия ресурс, натрупан от организираната престъпност. Действително това е един доста сложен проблем, върху който беше дискутирано включително със съдействието на Центъра за изследване на демокрацията. Това е един труден не само юридически, но и политически, обществен проблем. Защото тук се поставя въпросът за съчетаването на интересите на отделните социални индивиди, на които би трябвало да бъдат защитени интересите, правата на отделните социални индивиди и интересите на обществото, свързани с пресичането на какъвто и да било вид организирана престъпна дейност, която се поддържа чрез тези финансови ресурси.

И на последно място идва въпросът, свързан с наказването на извършителите на отделните престъпления, тъй като организираната престъпна дейност е верига от отделни престъпни деяния, които би следвало да бъдат наказани по съответния ред чрез съдебната система. Онова, от което аз считам, че трябва да се започне обаче, това са органите, които току-що изброих. Ние би трябвало да създадем система, която да пресече всякаква корупционна дейност, всякакъв корупционен ефект върху тези органи. В противен случай ние не бихме могли да постигнем позитивен резултат.

Благодаря.