|
 |
|
|
| |
|
|
| |
| CSD Brief No 21: Разследването на прането на пари: институционален подход
|
| |
 Пълен текст (Adobe PDF, 375 КВ)
Българската организирана престъпност бързо се адаптира към новите условия като масирано навлиза в легалната икономика и ускорено узаконява криминалния си капитал. В този контекст се очертава една специфична сериозна заплаха за страната. За разлика от развитите демокрации, където прането на пари се извършва най-вече посредством сложни финансови операции или инвестиции в легалната икономика (напр. покупка на движимо и недвижимо имущество), в България се наблюдава и една специфична форма на пране на пари – политическата инвестиция.
Настоящият анализ раглежда проблема с организираната престъпност, корупцията и прането на пари в България. Според авторите въпреки редицата законодателни инициативи и непрекъснато нарастващия брой внесени от прокуратурата обвинителни актoве за изпиране на пари в съда през последното десетилетие, наказателното преследване на прането на пари в България остава символично. Причината се крие както във фактическата сложност на престъплението и обективната трудност за разследването му, така и в комплексния му характер, който изисква взаимодействието на много институции, обикновено на международно равнище.
Кръгла маса: Противодействие на прането на пари в България: предизвикателства и инструменти, 16 февруари 2010 г.
Медийно отразяване | |
|
| |
|
CSD.bg |
|
|
|
 |
|
|
| ©
Център за изследване на демокрацията. |
 |
|
Страницата, която се опитвате да отворите, е архивирана. Можете да посетите новия ни сайт тук. |
|
